证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-076
山东未名生物医药股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 15 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及
证券事务代表的议案》，同意聘任鲍延磊先生担任公司董事会秘书、王立君先生
担任公司证券事务代表，其任期与第三届董事会任期一致。（具体内容及个人简
历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东未名生物医药股份有限公司第三届董
事会第一次会议决议公告》）。
鲍延磊先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定。
王立君先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的执业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
姓名 鲍延磊 王立君
电话 010-82890086 010-82890899
传真 010-82899887 010-82899887
电子邮箱 baoy333@163.com 93308917@qq.com
联系地址 北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
1
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
