证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-073
山东未名生物医药股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会会议的第 3、7 项议案为特别决议事项，已获得出席本次
股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015 年 12 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015
年 12 月 14 日 15:00 至 2015 年 12 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 344,825,868 股，占上市公司总
股份的 52.2673％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 338,771,126 股，占上市公司总
股份的 51.3495％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,054,742 股，占上市公司总股份的
0.9178％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 26,542,942 股，占上市公司总
股份的 4.0233％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 20,488,200 股，占上市公司总股
份的 3.1055％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,054,742 股，占上市公司总股份的
0.9178％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、董
事候选人、监事候选人和公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
选举潘爱华先生、于秀媛女士）、杨晓敏女士、罗德顺先生为公司第三届董
事会非独立董事：选举朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届董事会独
立董事。
1.1 选举公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
1.1.1.候选人：潘爱华 同意股份数:346,454,885 股
1.1.2.候选人：于秀媛 同意股份数:338,777,628 股
1.1.3.候选人：杨晓敏 同意股份数:346,454,884 股
1.1.4.候选人：罗德顺 同意股份数:346,454,884 股
2
中小股东总表决情况：
1.1.1.候选人：潘爱华 同意股份数:28,171,959 股
1.1.2.候选人：于秀媛 同意股份数:20,494,702 股
1.1.3.候选人：杨晓敏 同意股份数:28,171,958 股
1.1.4.候选人：罗德顺 同意股份数:28,171,958 股
1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
1.2.1.候选人：朱清滨 同意股份数:350,293,512 股
1.2.2 候选人：倪健 同意股份数:338,777,628 股
1.2.3 候选人：涂勇 同意股份数:338,771,127 股
中小股东总表决情况：
1.2.1.候选人：朱清滨 同意股份数:32,010,586 股
1.2.2.候选人：倪健 同意股份数:20,494,702 股
1.2.3.候选人：涂勇 同意股份数:20,488,201 股
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
选举赵芙蓉女士、闫雪明先生担任第三届监事会股东代表监事。
总表决情况：
2.1.候选人：赵芙蓉 同意股份数:338,771,127 股
2.2 候选人：闫雪明 同意股份数:338,771,127 股
中小股东总表决情况：
2.1.候选人：赵芙蓉 同意股份数:20,488,201 股
2.2.候选人：闫雪明 同意股份数:20,488,201 股
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 344,621,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9407％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 204,500 股（其中，因未投
票默认弃权 204,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
3
中小股东总表决情况：
同意 26,338,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2296％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 204,500 股（其中，因未投票默
认弃权 204,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7705％。
4、审议通过《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）〉
的议案》
总表决情况：
同意 344,627,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 198,000 股（其中，因未投
票默认弃权 198,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意 26,344,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2540％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 198,000 股（其中，因未投票默
认弃权 198,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7460％。
5、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 344,615,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9390％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 210,400 股（其中，因未投
票默认弃权 210,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0610％。
中小股东总表决情况：
同意 26,332,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2073％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 210,400 股（其中，因未投票默
认弃权 210,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7927％。
6、审议通过《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》
4
总表决情况：
同意 338,784,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2479％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 6,041,842 股（其中，因未
投票默认弃权 6,041,842 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7521％。
中小股东总表决情况：
同意 20,501,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2375％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 6,041,842 股（其中，因未投票
默认弃权 6,041,842 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.7625％。
7、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》
总表决情况：
同意 338,963,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2998％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,862,842 股（其中，因未
投票默认弃权 5,862,842 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7002％。
中小股东总表决情况：
同意 20,680,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9119％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,862,842 股（其中，因未投票
默认弃权 5,862,842 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0881％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所
2、律师姓名：李志强、赵华兴
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开及表决程序符合《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的
股东或股东代理人以及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果和形
成的决议合法、有效。
5
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2015 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十五日
6
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