证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-073
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“科华生物”或“公司”)第六
届董事会第二十一次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话等方式发出,
会议于2015年12月15日以通讯方式召开,应参加会议董事6人,实际参加会议董
事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案:
一、 以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事长代行总经
理职务的议案》;
金肖东先生因个人原因向董事会提出辞职申请。董事会接受金肖东先生辞呈,
自辞职申请送达董事会之日起,金肖东先生不再担任公司总经理及其他任何职务。
公司董事会将尽快遴选候任总经理人选。在新任总经理上任之前,由公司董
事长唐伟国先生代行总经理职务。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日