证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-032
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知
于2015年12月10日以邮件和送达方式发出，会议于2015年12月15日在北京以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于更换董事会秘书的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司聘任李跃清先生为公司董事会秘书，任期至
本届董事会届满为止。
宋宪彬先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事
会对宋宪彬先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。
（二）通过了《关于公司继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司继续为所属冶炼企业统一开展黄
金租借业务。公司从中国建设银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公
司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回
黄金，统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户上。借金总
量为 1150 公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可展期一年，租赁费率为年
利率 2.9%。
（三）通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄
金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2015-031）。本
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项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议
案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。董事会同意河南中
原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、银产品销售进行
套期保值以对冲市场风险，保值分为战略保值和套期保值。交易数量上限为铜金
属量20万吨，金57.7吨，银200吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前
中原冶炼厂生产与销售情况，核定保证金额度不超过人民币三亿元。中原冶炼厂
成立期货领导小组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，不做任何形式的市场
投机，设立风险控制部，严格控制头寸管理。
（五）通过了《关于制定公司套期保值交易管理暂行办法的议案》。表决结
果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
三、上网公告附件
（一）公司套期保值交易管理暂行办法；
（二）公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见；
（三）公司独立董事关于中原冶炼厂开展套期保值事项的独立意见；
（四）聘任人员简历。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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附件：
聘任人员简历
李跃清，男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾
任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中金黄金股份有限公司常
务副总经理、董事会秘书；中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。
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