证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2015－051
号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2015
年 12 月 8 日发出，会议于 2015 年 12 月 15 日上午在北京市朝阳区和
平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 6 人，吴德政董事因出差在外委托王金华董事参加会议并代
为行使表决权，彭苏萍独立董事因出差在外委托肖明独立董事参加会
议并代为行使表决权，范宝营董事以通讯方式进行审议和表决，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议，通过以下决
议：
一、通过《关于审议公司向工商银行和交通银行分别申请并购贷
款的议案》。同意本公司向工商银行北京和平里支行申请 3 亿元人民
币的并购贷款，向交通银行北京和平里支行申请 1.5 亿元人民币的并
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购贷款，以上银行并购贷款期限均为 5 年期。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《关于审议公司继续向交通银行北京和平里支行申请免
担保综合授信业务的议案》。同意本公司继续向交通银行北京和平里
支行申请 4 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条
件的议案》。本议案需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、通过《关于审议公司发行公司债券的议案》。有关本次发行
公司债券的具体情况详见《天地科技公司债券发行预案》 公告编号：
临 2015-052 号）。本议案需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关
事宜的议案》。具体授权事项详见《天地科技公司债券发行预案》（公
告编号：临 2015-052 号）。该等授权尚需公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、通过《关于审议修改<公司章程>的议案》。有关本次《公司
章程》修改的具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2015—053 号）。
本次修改《公司章程》需公司股东大会审议通过。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、同意于 2016 年 1 月 8 日以现场会议以及网络投票结合方式
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召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议公司发行公司债券相关
事宜以及修改《公司章程》等议案。
有关本次临时股东大会的通知详见本公司《关于召开天地科技
2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-054 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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