证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临 2015-083
上海梅林正广和股份有限公司
聘用 2015 年度财务审计和内控审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月
11 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2015 年 12 月 15 日以通讯表决方式召
开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、关于聘用 2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案
经审计委员会提议，公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
上海梅林 2015 年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬合计为 210 万元，
其中：财务报告审计报酬为 160 万元，内控报告审计报酬为 50 万元。
本提案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 16 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
