证券代码： 000798 证券简称： 中水渔业 公告编号：2015-045
中水集团远洋股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称公司）在南美洲鱿鱼生产
作业中，由于公司没有油轮和运输船等设备，在生产作业时燃油补给
和鱼货转载等生产环节与关联方企业发生了日常生产经营性的关联
交易，上述关联交易是公司自赴南美洲进行鱿鱼生产以来历年来常态
性的关联交易。因2015年鱿鱼产量上升、价格下降，公司所捕捞的鱿
鱼需要全部市场运回国内，因此2015年度发生的燃油补给和鱼货转载
两项关联交易金额高于历年。
（1）购买燃油：
公司下属舟山分公司于2015年3月31日起至2015年8月31日分5笔
向关联方企业万诚船务有限公司（以下简称万诚船务）购买燃油，用
于生产作业。截止本公告发布之日已发生购买燃油费用85万美元（合
人民币751万元），根据生产需要，预计2015年全年度累计发生购买燃
油费用127万美元（合人民币787万元）。
（2）鱼货转载：
舟山分公司与关联方企业万诚船务有限公司签订了《转载合同》，
过驳日期为2015年1月1日到2015年12月31日。截止本公告发布之日万
诚船务已为公司运输阿根廷鱿鱼14批，共9700吨，本公司已支付运费
265（合人民币1661万元），根据生产需要，预计到2015年全年度累计
鱼货运费用424万美元（合人民币2627万元）。
以上公司与关联方企业万诚船务有限公司发生的燃油补给和鱼
货转载两项关联交易，截止本公告发之日，已经发生关联交易金额
2412万元，预计2015年全年度累计发生3414万元。
2．交易对方万诚船务有限公司是中国水产有限公司的全资子公
司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限责任
公司的全资子公司，故本公司与万诚船务有限公司的交易构成关联交
易。
3．公司2015年第六届临时董事会审议并批准了2015年度燃油补
给和鱼货转载关联交易事项，独立董事对此关联交易事项发表了独立
意见，本项关联交易未达到《深圳证券交易所上市场规则》规定的股
东大会审批标准，无须召开股东大会。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.万诚船务有限公司成立于 2008 年 4 月，企业性质：有限责任
公司，注册地：香港湾仔告士打道 50 号马来西亚大厦 2 楼 201 室，
主要办公地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 19 号楼，法定
代表人：不适用（董事：周杰），注册资本：1 港币，税务登记证号
码：不适用。主营业务：海上运输及海上供油服务。主要股东：中渔
环球海洋食品有限责任公司，实际控制人：中国水产有限公司。
2．万诚船务有限公司成立于 2008 年 4 月，为远洋捕捞渔船提供
海上运输渔货及海上供油服务。发展至今，公司经营 9 艘冷藏运输船
及 1 艘油轮，年转载货物约 150,000 吨，年供油量约 40,000 吨。目
前作业区域主要为秘鲁渔场及南太平洋，运输货物种类主要为渔船用
轻质柴油。
3.2014 年度的营业收入为 28428848.16 美元，净利润 4723057.02
美元，截止 2015 年 4 月会计期末的净资产为 11133023.89 美元。
三、关联交易标的基本情况
1.燃油补给：为交易对方为公司鱿鱼生产船只提供柴油供给服务；
2.鱼货转载：为交易对方为公司鱿鱼产品提供运输服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1.购买燃油交易的定价是以当时国际市场价格为基础协议定价，
由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。
2.鱼货运输的单价以《转载合同》上以国际市场价格为基础协议
定价，公司与交易对手签订全年《转载合同》，确定全年运输的基本
单价，在每次承运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运
输的单价。
五、交易协议的主要内容
交易协议内容主要有：交易原则、鱼货数量、卸货地点、定价原
则、结算方式、权利义务等。
六、交易目的和影响
公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易
行为，交易定价是交易时点的国际市场价格为基础，对本公司、对交
易对方均不构成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额为：2412万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在董事会决议前经公司独立董事认可，公司独立董
事为此发表了独立意见，认为：本公司与中国水产总公司下属的全资
子公司万诚船务有限公司购买燃油及签订《转载合同》是根据本公司
的生产经营需要而做出的决定，公司与承运方根据当时的国际油价商
订运输价格，没有损害公司和中小股东利益的行为。本项关联交易已
经公司董事会审议批准，在决策中由于涉及关联交易，本公司关联董
事宗文峰先生回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
九、备查文件
1. 董事会临时会议决议;
2．独立董事意见；
3．《转载合同》；
中水集团远洋股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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