中水集团远洋股份有限公司第六届董事会临时会议决议
证券代码： 000798 证券简称： 中水渔业 公告编号：2015-044
中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会临时会议以现场及
通讯方式召开。
2、董事会会议应出席的董事人数为 5 名，实际出席会议的董事
人数为 5 名。董事田金洲、独立董事康太永、程庆桂以通讯方式表决。
3.会议由董事长宗文峰主持，公司高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了 2015 年度公司与关联方企业发生的鱼货转载
和燃油供给等日常经营性关联交易事项。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事宗文峰回避
表决。
本议案获董事会审议通过。
本议案已经独立董事事前审查并发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
中水集团远洋股份有限公司第六届董事会临时会议决议
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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