栋梁新材 2015 年第一次临时股东大会补充法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江栋梁新材股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的补充法律意见书
致：浙江栋梁新材股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江栋梁新材股份有限
公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2015 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称“《业务管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江栋梁新材股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具了《国浩律师（杭
州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律
意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
因公司工作人员失误，造成委托其他股东出席本次股东大会的股东所持表决
权及所审议议案的表决情况未列入本次股东大会的统计结果。现根据公司补充提
供的股东证明资料原件及本所律师对委托、受托出席本次股东大会的股东的访谈
确认，对《法律意见书》所涉及的股东出席情况及议案表决情况重新进行确认并
出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书构成本所已出具的《法律意见书》不可分割的组成部分。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。《法
律意见书》与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：
栋梁新材 2015 年第一次临时股东大会补充法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师再次核查确认，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人
共10名。代表股份69,309,820股，占贵公司股份总数的29.12%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》。
经本所律师再次核查确认，上述议案的表决结果如下：
同意69,899,170股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的70.02%；反
对29,922,142股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的29.98%；弃权0股，
占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：
同 意 14,776,539 股 ， 占 出席会议 的中小投 资者中有 表决权股 份总数的
33.06%；反对29,922,142股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的
66.94%；弃权0股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
栋梁新材 2015 年第一次临时股东大会补充法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的补充法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 刘志华
徐 峰
签署日期： 二〇一五年十二月十五日
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