证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-083
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）
会议通知于 2015 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2015 年 12 月 14
日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 8 名,其中向锋、田含光以通讯方式参加，独立董事张田余授权委托独立董事李伟
东出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
一、会议逐项审议未通过《关于回购公司股份用于实施员工持股计划的议案》
邓国顺、向锋、王荣、钟刚强：反对。反对的主要理由是：（1）本议案违反了
证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规范性文件的相关规
定；（2）近几年来扣除朗科大厦租金及银行利息后公司每年利润都是负数，租金及
银行利息不是管理层等人员经营所得，管理层等人员没有为公司创造利润，所以管
理层等人员不应该获得股权激励，如果实施该计划将损害股东利益。
李伟东：弃权。弃权理由：因为有董事提出利益回避问题，在程序问题没解决
之前，此议案不宜表决，因此投弃权票。
石桂生、马国斌、田含光、张田余：弃权。弃权理由：同意李伟东的意见。
1.1 回购股份的方式
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.2 回购股份的用途
1/2
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.6 回购股份的期限
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
1.7 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果： 同意：0 票 反对：4 票 弃权：5 票
本议案未获审议通过。
二、会议以0票同意、4票反对、5票弃权，审议未通过《关于召开2015年第三次临时
股东大会的议案》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十四日
2/2
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