证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-082
深圳市朗科科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大
会于2015年12月14日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大
厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月14日上午9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月13日15:00至2
015年12月14日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份42,373,893股，
占公司总股份的31.72％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,238,993股，占
公司总股份的31.62％。通过网络投票的股东2人，代表股份134,900股，占公司总股份的
0.1％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份134,900
股，占公司总股份的0.1％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络
投票的股东2人，代表股份134,900股，占公司总股份的0.1％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
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与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财
产品的议案》
表决结果：同意 42,361,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97％；反对
12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 122,200 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 90.59％；反对 12,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 9.41％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：童曦、许成富
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2015年第二次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2015年第二次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十四日
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