广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-067
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议书面通知已于 2015 年 12 月 4 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董
事。本次会议于 2015 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与传真方式召开。与会
董事 9 人，实际参加表决董事 7 人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生
出席了现场会议，董事任晓剑先生、熊照先生、崔毅女士和独立董事汤勇先生、
罗其安先生、陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成
决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录 1-3号》及《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》（以下简称“激励计划”）的有关规定，董事会认为公司已符合激励计划
规定的各项授予条件，经公司股东大会授权，董事会确定以2015年12月11日作为
公司限制性股票激励计划的授予日，向36名激励对象授予300万股的限制性股票。
董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避
表决。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2015 年 12 月 15 日
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 2015 年 12 月 15 日指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
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