证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—111
晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议通知于 2015 年 12 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015
年 12 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长卢庆国先
生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事杨庆英、齐庆中、卢平
以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经
过讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》
非公开发行股票方案定价基准日后公司实施了2014年度利润分配方案，根据
股东大会对董事会的授权及非公开发行股票方案等相关规定：若公司在定价基准
日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发
行价格将进行相应调整。
本次非公开发行A 股股票的发行价格由：9.41元/股，调整为：9.40元/股。
在发行股份数量不变的情况下，本次非公开发行股票融资总金额由34,817万元，
调整为34,780万元。
关联董事卢庆国、李月斋、周静回避了本项议案的表决，其他非关联董事对
本议案进行表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
二、 审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《募集资
金管理制度》等有关规定，公司拟在邯郸银行股份有限公司曲周县支行、中国农
业发展银行曲周县支行开设募集资金专项账户，并由经营管理层在募集资金到位
后一个月内与上述银行及保荐机构华林证券有限责任公司签署《募集资金三方监
管协议》。
其中：邯郸银行股份有限公司曲周县支行专户用于“偿还银行贷款”项目募
集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其它用途；中国农业发展银行
曲周县支行专户用于“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得存放非
募集资金或用作其它用途。
《募集资金三方监管协议》签署完毕后，公司将及时发布进展公告。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
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