证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—091
上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
五次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2015 年 12 月 8 日以专人送达、电
子邮件等形式发出会议通知，并于 2015 年 12 月 14 日在公司 402 会议室以现场
会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独
立董事 4 人。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名
投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
依据公司 2015 年第二次临时股东大会授权，根据本次向窦建荣发行 5,000
万股股份及支付现金人民币 4,000 万元购买南通蓝岛海洋工程有限公司 49%股权
并非公开发行不超过 3,600 万股新股募集配套资金暨关联交易进展情况，公司
董事会同意修改公司章程，如下：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 64,800 万元。
第十八条 公司的股份总额为 648,000,000 股，均为人民币普通股股份。
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修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 73,400 万元。
第十八条 公司的股份总额为 734,000,000 股，均为人民币普通股股份。
本议案无需再次提交公司股东大会审议。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公司章程》。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 15 日
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