股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-077 号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2015 年 12 月 14 日
上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议监事 3 人。会议由董事长王棣先
生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司精炼一厂改造项目的议案》
内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于新建胚芽加工毛油厂及配套项目的议案》
内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司新建瓶胚注塑项目的议案》
内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《总经理工作细则》
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
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