股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-126
三湘股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点:上海市普陀区新村路 1717 弄中鹰黑森林售楼处 3 楼会议
室(靠近真华路,也可从真华路 399 号进入)。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
4、现场会议时间:2015 年 12 月 14 日下午 14:00
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 14 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2015 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 14
日下午 15:00 间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
之有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 17 人,代表股份 501,629,184 股,占公司
总股本的 52.4452%;
参加现场表决的股东及股东代表共 14 人,代表股份 501,384,184 股,占公
司总股本的 52.4196%;
参加网络投票的股东及股东代表共 3 人,代表股份 245,000 股,占公司总股
本的 0.0256%。
2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,本次会议由副董事长芮永
祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,对于需要关联股东
回避表决的议案,公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:
票数(%)
普通表决议案
赞成 反对 弃权
全体股东: 全体股东: 全体股东:
501,628,384 800 0
一、关于出售深圳市三新房
(99.9998%) (0.0002%) (0.0000%)
地产开发有限公司 6.5%股权
1 中小股东: 中小股东: 中小股东:
的议案
2,157,550 800 0
(99.9629%) (0.0371%) (0.0000%)
二、关于归还上海三湘投资 全体股东: 全体股东: 全体股东:
2 控股有限公司 3.51 亿元免息 157,817,562 800 0
借款的议案 (99.9995%) (0.0005%) (0.0000%)
中小股东: 中小股东: 中小股东:
2,157,550 800 0
(99.9629%) (0.0371%) (0.0000%)
根据上述表决结果,全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,
该所律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果;
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司
2015 年 12 月 14 日