证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-72
金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知
于 2015 年 12 月 2 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015 年 12 月 14
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公
司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：
一、审议通过《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
的议案》
为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利
益的一致，改善公司治理水平；同时，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，倡导公司与员工个人共
同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而促进公司长期、持续、
健康发展，公司制订了《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。本次拟定的《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定，有利于实现公司可持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本公司持股计划的情形。
《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事关
于该事项出具的独立意见、监事会决议、监事会审核意见详见公司同日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司已聘请律师事务所对员工持股计划出具法律
意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联董事朱要
文、何小敏、赵国文、张金铸、孙旭东回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司
董事会授权经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东
大会审议通过后，从维护股东利益最大化的原则出发，办理本次公司设立本计划的全
部事项，包括但不限于：
（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公
司的具体情况，制定及调整员工持股计划的具体方案，包括但不限于参加对象、锁定
期、存续期、管理模式等。
（2）办理员工持股计划的变更和终止；
（3）对员工持股计划的存续期延长做出决定；
（4）办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（5）确定或变更员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源，并签署相关
协议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（7）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
（8）上述授权自公司股东大会通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联董事朱要
文、何小敏、赵国文、张金铸、孙旭东回避了本议案的表决。
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三、审议通过《2016 年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授
信提供担保的议案》
公司重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份上市，标的公司丰汇租赁有限
公司（以下简称“丰汇租赁”）已成为公司控股子公司。现因丰汇租赁生产经营规模
的增长及业务发展需要，预计 2016 年度公司对丰汇租赁及其子公司新增综合授信提
供担保为 50 亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的
决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项。
该议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。《2016 年度预计公司对丰汇租
赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的公告》具体内容及独立董事关于本事
项的意见详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 12 月 29 日至 30 日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开
公司 2015 年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为 2015 年 12 月 30 日（星期三）
下午 14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层公司
总部会议室。网络投票时间为：2015 年 12 月 29 日－2015 年 12 月 30 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 30 日 9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 12 月 29 日 15:00 至 2015 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议
案：
（一）《金叶珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的
议案》；
（三）《2016 年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担
保的议案》。
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表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
会议通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日
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