永大集团 股东大会法律意见书
北京市君致律师事务所
关于吉林永大集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：吉林永大集团股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受吉林永大集团股份有限公司（以
下简称公司）的委托，指派律师出席 2015 年 12 月 14 日召开的公司 2015 年第三
次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现
行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会
相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大
会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公
司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、
疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实
的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书
仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如
下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
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（一）公司第三届董事会第七次临时会议于 2015 年 10 月 26 日做出了关于
召开本次股东大会的决议。
2015 年 10 月 27 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、会议议题、
会议出席对象及其他事项，股权登记日为 2015 年 12 月 7 日。
2015 年 11 月 23 日，因持股 3%以上的公司股东吕兰提出增加“审议《吉林
永大集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》及《关于续聘众华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》”，公司在《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。
2015 年 12 月 1 日，因持股 3%以上的公司股东上海恣颖实业有限公司提出增
加“审议《关于<公司 2015 年第三季度公积金转增股本预案>的议案》、《关于修
改<公司章程>的议案》”，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊
登了《关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会增加提案暨
补充通知的公告》。
2015 年 12 月 3 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊
登了《 关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会取消部分提
案暨补充通知的公告》，取消在本次股东大会上审议《关于<公司 2015 年第三季
度公积金转增股本预案>的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）2015 年 12 月 14 日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由
董事长李刚主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 14 日的交易时间，
即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
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络投票的具体时间为 2015 年 12 月 13 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 14
日下午 3:00。网络投票的时间、方式符合通知内容。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份 605,941 股，
占公司总股本的 0.1443%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表
公司股份 539,340 股，占公司总股本的 0.1284%；汇总深圳证券交易所信息网络
有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 5 名，
代表公司股份 66,601 股，占公司总股本的 0.0159%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审
查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表
决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项为普通决议事项的，均获
出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；本次股东大
会审议事项为特别决议事项的，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议通过以下议案：
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（一）《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 605,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 1 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 66,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9985%；反对 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）《吉林永大集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 605,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 1 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 66,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9985%；反对 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构的议案》；
总表决情况：同意 605,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 1 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 66,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9985%；反对 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规
定。
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四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015 年第三次临时股
东大会的人员资格合法有效；公司 2015 年第三次临时股东大会的表决程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本
次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
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（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
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