股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-95
沈阳机床股份有限公司关于
增加二○一五年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司计划向沈阳机床(集团)有限责任公司（以下简称
“沈机集团”）下属各公司销售原材料及整机，预计销售金
额较年初有所增加，增加金额为7,000万元。公司接受沈阳
机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司”）、沈
阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“设计研究
院”）为公司提供劳务服务，共支付劳务费800万元。
1.董事会审议情况：公司第七届董事会第十四次会议于
2015年12月14日召开，会议审议并通过了《关于增加2015年
度日常关联交易额度的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上
公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
二〇一五年度增加日常关联交易表
单位：万元
关联交易内 本次预计
关联类别 关联方
容 增加金额
云南 CY 集团有限公司 销售整机 500
沈机集团（香港）有限公司 销售整机 1,800
向关联人销 沈阳盈和投资有限公司 销售原材料 3,300
售产品、商 沈阳机床（集团）希斯有限公司 销售原材料 400
品
沈阳机床（集团）设计研究院有限公 销售原材料
1,000
司 和整机
小计 7,000
沈阳机床（集团）希斯有限公司 维修劳务 500
接受关联人 沈阳机床（集团）设计研究院有限公
研发劳务 300
提供劳务 司
小计 800
合计 7,800
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各
类关联交易的金额。
本年年初至披露日与沈阳机床（集团）有限责任公司及
其下属各公司共发生关联交易 42,092.69 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1．云南CY集团有限公司（以下简称“CY集团”）
法定代表人：高明辉
注册资本： 3,000万元
主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、
维修、服务；货物进出口业务
注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号
CY集团截止2015年9月30日未经审计财务数据,营业收
入 为 28,136.21 万 元 ， 净 利 润 22.64 万 元 ， 总 资 产 为
202,550.21万元，净资产为54,745.22万元。
2．沈机集团（香港）有限公司（以下简称“沈机香港”）
法定代表人： 刘岩
注册地址：中国香港
注册资本：10,500万港币（折合人民币8,383万人民币）
主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企
业并购、进出口贸易业务及经营其他业务
沈机香港截止2015年9月30日未经审计财务数据,营业
收 入 为 4,569.76 万 元 ， 净 利 润 -332.06 万 元 ， 总 资 产 为
60,863.67万元，净资产为14,582.97万元。
3．沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和公司”）
工商登记类型：有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：王莉
注册资本：2,980 万元
主营业务：产业投资;对本企业投资资产的管理;企业管
理策划;商务信息咨询;机械电子设备技术开发、技术服务
盈和公司截止2015年9月30日未经审计财务数据,营业
收入为4,152万元，净利润-201.97万元，总资产8,153.76万
元，净资产3,194.99万元。
4．沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯
公司”）
注册资本： 1,500万欧元
注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
法定代表人：关欣
主营业务：机床销售及加工
备注：境外公司
希斯公司截止 2015 年 9 月 30 日未经审计财务数据,营
业收入 27,196.80 万元、净利润 7,586.14 万元、总资产
145,645.14 万元、净资产 31,069.68 万元。
5．沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称
“设计研究院”）
法定代表人：关锡友
注册资本： 1000万元
主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开
发、销售
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
设计研究院截止 2015 年 9 月 30 日未经审计财务数据,
营业收入 12,630.93 万元、净利润-12.41 万元、总资产
11,379.83 万元、净资产 1,759.59 万元。
（二）与上市公司关联关系
沈机集团是本公司大股东，沈机香港、希斯公司、盈
和投资、设计研究院为其下属全资子公司， CY集团为其下
属控股子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》等相关法律法规的规定，公司与上述公司交易构成
关联交易。
（三）履约能力分析：
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司
计划继续向CY集团、沈机香港销售整机，预计分别增加金额
为500万元和1,800万元。公司计划分别向盈和公司、希斯公
司销售原材料，预计金额分别为3,300万元、400万元。公司
计划向设计研究院销售原材料、整机，预计金额为1,000万
元。希斯公司为公司提供维修服务，公司支付其维修劳务500
万元；公司委托设计研究院设计开发，公司支付其研发劳务
300万元。
公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类
交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，
不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联
股东是公平合理的。
四、关联交易的主要目的
公司向上述各公司销售整机、原材料，为公司正常销售
行为。公司向CY集团、沈机香港销售整机，有利于公司拓宽
营销渠道。公司接受希斯公司和设计研究院的劳务，为公司
日常经营所需，上述两家公司更全面的了解公司需求，将更
有效率提供服务。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市
公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资
料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有
关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会
讨论。
上述关联交易有利于公司拓宽营销渠道。本次增加 2015
年日常关联交易额度的程序合法、合规，董事会审议上述关
联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、
王莉女士、赵彪先生回避表决，会议程序符合《公司法》及
相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
六、备查文件
1.第七届董事会第十四会议决议
2.独立董事意见
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
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