股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-92
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2015 年 12 月 9 日公司董事会以电子邮件方式发出召开董
事会通知。
2.本次董事会于 2015 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
4.本次董事会由关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任
公司变更避免同业竞争承诺的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、
赵彪先生回避表决。具体内容详见同日发布的 2015-94 公告。
2.审议通过《关于增加二○一五年度日常关联交易额度的议
案》
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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、
赵彪先生回避表决。具体内容详见同日发布的 2015-95 号公告。
3.审议通过《关于召开 2015 年度第七次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.沈机集团关于避免同业竞争的承诺函。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
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