证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-097
福建福能股份有限公司
关于增加 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计不会对公司以及未
来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 13 日召开第八届董
事会第七次临时会议，审议通过了《关于 2015 年度与福建绿美园林工程有限公司日常
关联交易预计增加的议案》。公司董事会在审议该议案时关联董事林金本先生和黄友星
先生回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2015 年度与福建
绿美园林工程有限公司日常关联交易预计增加的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会和独立董事对上述议案发表了事前认可意见，认为：公司预
计增加 2015 年度与福建绿美园林工程有限公司的日常关联交易符合关联交易的相关原
则，同意将该议案提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事在董事会上发表独立意见如下：公司预计增加的 2015 年度与福建绿
美园林工程有限公司日常关联交易符合关联交易的相关原则，该议案的审议表决程序符
合关联交易规则的要求，我们同意公司《关于 2015 年度与福建绿美园林工程有限公司
日常关联交易预计增加的议案》。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2015 年交易情况 2014 年交易情况
交易 关联方 交易内容 前次预 前次实际 本次预计 占同类业 实际发 占同类业
类别 预计金额
计金额 发生金额 增加金额 务比例（%） 生金额 务比例（%）
接受
绿美园林 绿化养护 120.00 113.57 125.70 70.71 220.00 183.91 65.00
劳务
二、关联方介绍、关联关系介绍
福建绿美园林工程有限公司（以下简称“绿美园林”）法定代表人：季台东，注册
资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司，住所：福州市城门镇浚边村，经营范围：
园林工程、市政工程、水土保持工程、房屋建筑工程的设计与施工；花卉、园艺作物的
种植、销售；机械设备销售。
绿美园林为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司间接控制的法人，该关联人
属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款和公司《关联交易管
理制度》第七条第二款规定的关联关系情形。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
福建省鸿山热电有限责任公司根据实际需要与绿美园林签订《绿化养护管理合同》，
绿美园林负责鸿山热电绿化养护管理与施工。
绿化养护管理与施工定价原则按照市场价格协商确定，购买肥料及绿化植物以双方
现场签证数量为准，结算价按合同约定方法计价；工程施工凭《外委工程委托单》及双
方签字确认的签证、图纸结算。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司根据生产经营实际需要，借助关联方绿美园林在绿化养护管理与施工领域的专
业优势、管理优势，接受其绿化养护劳务。公司遵循商业规则，与绿美园林的日常关联
交易，定价公允，没有因该关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在
损害公司或中小股东利益情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）董事会审计委员会和独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表
的独立意见
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