湖南湘邮科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十二月二十三日
湘邮科技 2015 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 23 日 14:00；
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 23 日
至 2015 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点: 本公司八楼会议室 (湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2
号湘邮科技园)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
1、《关于续聘会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机
构的议案》
(五) 股东及授权股东代表发言、询问
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
(七) 推选监票人、计票人
(八) 股东投票表决
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结
果；
(十) 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员
将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
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(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。
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议案一
《关于续聘会计师事务所担任公司2015年度
财务审计及内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司（以下简称“特普天职”）
一直以来为公司提供审计服务，目前已为公司提供 15 年审计服务、3 年内部控
制审计服务。
公司拟继续聘任特普天职担任公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会认为特普天职工作勤勉尽责，具有专业水平，体现了
优秀的职业素养和职业道德。根据《公司章程》关于“公司聘任取得‘从事证券
相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨
询服务等业务，聘任 1 年，可以续聘”的规定，提议继续聘任该事务所作为公司
2015 年财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。
公司独立董事一致同意续聘特普天职作为公司 2015 年财务审计和内部控制
审计机构。
现将该议案提交本次临时股东大会审议，并提请本次临时股东大会授权公司
经理层协商审计费用并签订协议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二О 一五年十二月二十三日
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