股票简称：长城电工 股票代码： 600192 公告编号：2015-28
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于
2015 年 12 月 14 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董
事 8 名，实到 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长杨
林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议以投票表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
一、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2015 年 12 月 15 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司关于聘请公司 2015
年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电
器产业升级项目”的议案》
具体内容详见 2015 年 12 月 15 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司天水
长城控制电器有限责任公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套
电器产业升级项目”的公告》。
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该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见 2015 年 12 月 15 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 15 日
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