证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2015-68
中原环保股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 12 月 8 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发
出召开第七届董事会临时会议的通知。
2、表决时间:2015 年 12 月 11 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与表决董事 7 人,实际参与表
决董事 7 人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于与郑州市污水净化有限公司签署<非公开发行
股份购买资产协议>之补充协议的议案》;
赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,4 名关联董事回避
表决。
2、通过《关于与郑州市城市管理局签署<王新庄污水处理特
许经营协议之补充协议>之补充协议的议案》;
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、通过《关于与郑州市城市管理局签署<郑州市城市污水处
理特许经营协议>之补充协议的议案》;
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、通过《关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限
公司签署<王新庄污水处理特许经营协议之补充协议>之协议的
议案》;
赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,4 名关联董事回避
表决。
5、通过《关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限
公司签署<郑州市城市污水处理特许经营协议>之协议的议案》。
赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,4 名关联董事回避
表决。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十三日