股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临 2015—040 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董
事李晓先生提交的辞职报告。李晓先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董
事和董事会专门委员会有关委员的职务,其辞职后将不在本公司担任任何职务。
独立董事李晓先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独
立董事人数占董事会人数三分之一的比例,根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,李晓先生将继续按照有关法律
法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
李晓先生在担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委员期间勤勉尽责,
为保护广大投资者的合法权益,为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对李
晓先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月十一日
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