证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-085
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2015年12月8日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知，会议于2015年
12月11日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董
事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决
议：
（一）审议通过了《关于对控股子公司江西鹰潭长运有限公司增资的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司关于对控股子公司江西鹰潭长运有限公司增资的公告》）
同意公司以人民币 9600 万元对控股子公司江西鹰潭长运公司进行增资。增
资后江西鹰潭长运有限公司注册资本将由 3000 万元增至 12600 万元，公司持有
其 99.76%的股权。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于对全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司增资
的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运
股份有限公司关于对全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司增资的公告》）
同意公司以人民币 2500 万元对全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司进
行增资。增资后鄱阳县长途汽车运输有限公司注册资本将由 500 万元增至 3000
万元，公司仍持有其 100%的股权。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司鄱阳客
运 枢 纽 站 项 目 进 行 合 作 建 设 的 议 案 》（ 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司鄱阳县长途汽
车运输有限公司鄱阳客运枢纽站项目进行合作建设的公告》）
同意公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司与付文波、陈建签署《鄱
阳客运枢纽站建设合作协议》，共同完成鄱阳县新汽车站的建设与开发。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司投
资设立鄱阳县骄阳置业有限公司的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司鄱阳县长途汽
车运输有限公司拟投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司的公告》）
同意公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司以人民币 3010 万元与其
他二位自然人付文波、陈建共同设立鄱阳县骄阳置业有限公司。该公司注册资
本 8600 万元，鄱阳县长途汽车运输有限公司占其注册资本的 35%，其他二位自
然人股东共出资 5590 万元，占其注册资本的 65%。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过了《关于全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司参与鄱
阳客运枢纽站建设用地挂牌出让的议案》
同意公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司与其拟设立的参股公司
鄱阳县骄阳置业有限公司、全资子公司鄱阳县瑞峰酒店有限公司组成联合体，
共同参与竞买位于鄱阳县洪迈大道北侧与鄱阳湖大道交汇处的鄱阳县客运枢纽
站建设用地（该地块面积为 120.94 亩，规划用途：交通枢纽、商服及商服旅馆
用地，出让年限：交通枢纽 50 年、商服及商服旅馆用地 40 年，主要规划用地
指标：容积率≤1.3；建筑密度≤30%；绿地率≥12%，竞买起始价为 4919 万元），
其中鄱阳县长途汽车运输有限公司出资不低于 1349.24 万元竞买 82.94 亩交通用
地，鄱阳县骄阳置业有限公司出资不低于 2877.12 万元竞买 30 亩商业用地，鄱
阳县瑞峰酒店有限公司出资不低于 692.64 万元竞买 8 亩宾馆用地，并授权鄱阳
县长途汽车运输有限公司董事长王涛先生根据出让的实际情况，在董事会权限
范围内确定具体的竞买价格。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1 亿元的综合授信
额度。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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