证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2015-101
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊
钢股份有限公司办公楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,777,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨华先生主持。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，公司董事邵福群先生、王朝义先生因工作
原因出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
2、 议案名称：关于设立投资公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,697,155 99.98 80,200 0.02 0 0.00
3、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4、 议案名称：关于本次非公开发行公司债券方案的议案
4.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.02 议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.03 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.05 议案名称：发行方式、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.06 议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
4.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.00
5、议案名称：关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,360,053 99.91 417,302 0.09 0 0.00
6、议案名称：关于公司非公开定向发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 511,360,053 99.91 417,302 0.09 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于对全资子 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
公司增资的议 ,553 02
案
2 关于设立投资 10,14 99.21 80,20 0.79 0 0.00
公司的议案 7,955 0
3 关于公司符合 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
非公开发行公 ,553 02
司债券条件的
议案
4.01 发行规模 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
,553 02
4.02 债券品种及期 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
限 ,553 02
4.03 债券利率及付 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
息方式 ,553 02
4.04 募集资金用途 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
,553 02
4.05 发行方式、发行 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
对象 ,553 02
4.06 主承销商 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
,553 02
4.07 决议的有效期 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
,553 02
4.08 担保情况 9,812 95.93 415,6 4.07 0 0.00
,553 02
5 关于本次非公 9,810 95.92 417,3 4.08 0 0.00
开发行公司债 ,853 02
券的授权事项
的议案
6 关于公司非公 9,810 95.92 417,3 4.08 0 0.00
开定向发行债 ,853 02
务融资工具的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均为普通决议议案，均经出席股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会全部议案涉及重大事项，公司已经统计和披露 5%以下股东
的表决情况；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲先生、侯阳先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年 12 月 12 日
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