广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
（600868）
2015 年第二次临时股东大会会议资料
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2015 年 12 月 17 日 14 时 30 分
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 17 日
至 2015 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室
三、会议主持人：董事长温增勇
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东大会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
1、关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 100%股权的提案。
五、对上述议案进行表决
六、休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，
下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
七、宣布议案表决结果
八、宣读股东大会决议
九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布股东大会会议结束
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关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 100%股权的提案
为进一步盘活资产集中主业经营，公司将持有的占全资子公司梅县梅雁螺旋
藻养殖有限公司总股本 100%的股权转让给广东客都房地产开发有限公司。双方
于 2015 年 11 月 26 日正式签订《股权转让合同》，股权转让总价款为人民币柒仟
玖佰捌拾万元（￥79,800,000.00 元）。
2015 年 11 月 26 日，本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十次会
议，审议通过了关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 100%股权的
决议。
本次交易未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。关于转让全资
子公司股权的详细情况请查阅公司于 2015 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
发布的《关于转让全资子公司股权的公告》。
请各位股东审议。
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