香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2015 年第四次临时股东大会会议资料
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料
二 0 一五年十二月
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新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年12月21日 14∶00
会 议 地 点：公司二楼会议室
主 持 人：刘赟东
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选监票人：
分别推荐 1 名股东、1 名监事、1 名律师为计票人和监票人，经与会股东举手
表决通过。
五、宣读议案:
1、审议关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案；
2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计
结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师事务所见证律师宣读法律意见。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
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议案一：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
为改善公司经营状况，维护公司及全体股东利益，经公司第五届董事会第二
十五次会议决议通过，董事会同意公司以公开挂牌交易方式将房地产类全资子公
司—新疆家合房地产开发有限责任公司 60%的股权进行转让，具体交易对价以评
估价值为依据。
2015 年 11 月 6 日，公司在新疆产权交易所公开挂牌。 2015 年 12 月 3 日，
挂牌交易公示期结束，公司收到新疆产权交易所通知，确认公司间接控股股东新
疆昌源水务集团有限公司成为受让本公司所持有的家合房产 60%股权交易的唯一
意向受让方，成交价格为挂牌价格（人民币 6150 万元）。
本议案属关联交易事项。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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议案二：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合
一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121 号）、《国务院关于批
转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》
（国发[2015]33 号）的相关规定及相关监管部门规范要求，现对《公司章程》部
分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、原公司章程“第二条 新疆库尔勒香梨股份有限公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司(以下称“公司”)。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆库尔勒香梨股份有限
公司的批复》[新政函(1999)164 号]文批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东
园艺场为主发起人，联合库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、库
尔勒市人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司等四
家法人单位共同发起，以发起方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号：6500001000756。”
修订为：“第二条 新疆库尔勒香梨股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司(以下称“公司”)。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆库尔勒香梨股份有限
公司的批复》[新政函(1999)164 号]文批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东
园艺场为主发起人，联合库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、库
尔勒市人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司等四
家法人单位共同发起，以发起方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：9165000071890146B。”
二、将原公司章程中“总裁”、“副总裁”修订为“总经理”、“副总经理”。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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