证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2015—060
大连热电股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第八届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知
及会议资料于 2015 年 12 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2015 年 12 月 11 日
12 时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的
召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过
审议，做出决议如下：
《关于公司以前年度会计差错更正的议案》。
公司董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企
业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披
露》的有关规定，追溯调整过程合法合规。
公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对该事项
发表了独立意见，认为公司此次对以前年度会计差错的调整更正，客
观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处
理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审
议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，提高了公司会计信
息质量。本次对以前年度会计差错的更正未损害公司和全体股东的合
法权益，同意本次针对以前年度会计差错的更正处理。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
首页
微信公众号
证券之星APP
