青鸟华光:关于修订公司公司章程部分条款的公告

来源:上交所 2015-12-12 00:00:00
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股票简称:青鸟华光 股票代码:600076 编号:临 2015-095

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 12 月 10 日在本公司

会议室召开,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,本

议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修改,具体

内容如下:

原公司章程第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成,按照国家

法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1

人,副董事长 1 人。

修改为:第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成,按照国家法

律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人,

副董事长 1 人。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日

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