股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临 2015-095
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 12 月 10 日在本公司
会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体
内容如下：
原公司章程第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成，按照国家
法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。
修改为：第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，按照国家法
律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人，
副董事长 1 人。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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