证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-104
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
于 2015 年 12 月 10 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于
2015 年 11 月 30 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公
告》
全体监事认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹
资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影
响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 44,197.60 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置
募集资金的现金管理收益，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资
金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要，同意
公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 90,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：本次为全资子公司湘利来增加银行授信额度 10,000 万元提供
担保，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的
财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本议案尚需 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月十日
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