证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-045
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于2015年11月30日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2015年
12月11日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9
人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司经营行业的特殊性，部分资质证件需要定期审核更换。公司已取得
相关政府部门颁发的延期后的《安全生产许可证》，现对《公司章程》第十三
条中有关证件许可日期进行修订。另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，对《公司章程》中部分条
款进行修订。
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。
为了公司的长远发展，进一步调动公司董事工作积极性，根据《公司法》、
《公司章程》等法律法规及相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情
况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，现建议调整公司部分董事薪酬，具
体如下：
公司董事长刘东良先生薪资调整到 32 万元/年(税前)；
公司董事兼总经理刘东杰先生的薪资调整到 30 万元/年(税前)；
公司董事、董事会秘书兼副总经理张巍女士的薪资调整到 22 万元/年(税前)；
关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士对本议案回避表
决，独立董事关于调整公司部分董事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》。
为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高管人员的积极性，参照
公司经营规模及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，将高管
薪酬调整为：
公司副总经理苏国贤先生的薪资调整到 28 万元/年(税前)；
公司财务总监陈梦喜先生的薪资调整到 22 万元/年(税前)；
独立董事关于调整公司高管薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
同意 2015 年 12 月 30 日下午 15:00 在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开
公司 2015 年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的公告》在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
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