证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---064
大亚科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一 、 会议召 开 和出席 情 况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015 年 12 月 11 日（周五）上
午 9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的起止日期和时间为 2015 年 12 月 11 日交易日上午 9:30～
11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015
年 12 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 11 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公
司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
1
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 31
人，代表股份 291,015,199 股，占公司有表决权股份总数的 55.17%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
260,151,045 股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 28 人，代表股份
30,864,154 股，占公司有表决权股份总数的 5.85%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江
苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二 、 议案审 议 表决情 况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了《关于监事会增补监事的议案》（本议案实行累积投票制
表决）。
1、增补眭敏先生为公司第六届监事会监事
表决情况：同意 290,931,953 股。
其中，中小股东的表决情况：同意 39,564,753 股。
眭敏先生当选为公司第六届监事会监事。
2、增补王勇先生为公司第六届监事会监事
表决情况：同意 290,932,553 股。
其中，中小股东的表决情况：同意 39,565,353 股。
王勇先生当选为公司第六届监事会监事。
表决结果：该议案获得通过。
三 、 律师出 具 的法律 意 见
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1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务
所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。
四 、 备查文 件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、法律意见书及其签章页。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月十二日
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