证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-060
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年12月11日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第七次
会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。
监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知
于2015年12月6日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用
途的议案》
根据行业发展需要，并结合公司区域布局和长远发展规划，监事会同意公
司公司调整伺服节能系统生产项目和产品运用实验中心两个募投项目实施内容
与变更部分募集资金用途。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《弘讯科技：关于调整部分募投项目实施
内容与变更部分募集资金用途的公告》。
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发
表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着实现股东利益最大化原则，为充分提高募集资金使用效率，减少财务费
用，提高公司整体效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时用于补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《弘讯科技：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发表
了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2015年12月11日
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