华昌达：第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—127

湖北华昌达智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、 华昌达”）于 2015

年 11 月 30 日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十

九次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本

次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、《关于终止重大资产重组事项的议案》

2015 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相

关的议案，并于 2015 年 10 月 12 日分别与江苏仕德伟网络科技股份有限公司（以

下简称“仕德伟科技”）、昆山诺克科技汽车装备有限公司（以下简称“诺克科技”）

全体股东签订了关于仕德伟科技和诺克科技 100%股权的股权转让框架协议。

协议签订之后，公司根据中国证监会对于上市公司重大资产重组相关规定，

组织相关人员和机构对两家公司进行相关审计、资产评估和盈利预测审核及法律

等方面的相关工作。

根据尽职调查的结果，仕德伟科技与诺克科技 2015 年 1-10 月经营业绩未

能达到预期。公司董事会经过慎重讨论和分析后认为，根据两家公司 2015 年 1-10

月实际审计情况，其完成承诺期内的业绩承诺存在较大的不确定性，报告期内及

业绩承诺期内公司业绩实现大幅增长存在风险。

鉴于上述情况，本着保护公司以及中小股东利益的目的，经与交易对方友好

协商，公司董事会决定终止与仕德伟科技和诺克科技的本次重大资产重组。

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营

等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础

上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可

能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日

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