河北常山生化药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章
程》等相关法律法规及规章制度的规定，对董事会换届选举并提名第三届董事会
董事候选人进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举并提名第三届董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名以下 9 人为公司第三届
董事会董事候选人：
（1）提名高树华、刘彦斌、姬胜利、高晓东、丁建文、陈曦为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
（2）提名杜冠华、郑洪涛、王佐林为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据上述 9 名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公
司法》第 147 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情
形。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，
具有独立董事必须具有的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对上述 9 名董事候选人的提名。
二、关于第三届董事会董事津贴的议案
公司确定的第三届董事会董事津贴，符合公司目前经营现状，有利于强化公
司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康
发展。
因此，我们同意董事会制定的第三届董事会董事津贴。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 李 鹤
王建房
2015 年 12 月 11 日
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