天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-047
天地源股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事乔凯峰因故未能出席本次会议，委托监事王涛代为表决。
天地源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2015 年 12 月 11 日在西
安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开，会议应
参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。其中监事乔凯峰因故未能出席本次会议，
委托监事王涛代为表决。公司已于 2015 年 12 月 10 日以邮件、短信的方式将会
议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1、关于提名牛跃进先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
2、关于提名王涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
3、关于提名杨桂芳女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；
4、关于提名李成先生为公司第八届监事会独立监事候选人的议案；
（监事候选人简历见附件）
5、关于公司审议第八届监事会监事津贴的议案。
第八届监事会的监事津贴为每人每年 2.4 万元人民币（税后）；在公司领取
薪酬的职工监事不领取该津贴。
上述议案表决结果如下：
7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二○一五年十二月十二日
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附件
监事候选人简历
（1）牛跃进，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安
焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管
委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科
国际社区建设开发有限公司董事长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪
委书记，天地源股份有限公司第七届监事会主席。
（2）王涛，男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰
州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控
部副部长。现任西安高科（集团）公司内控部部长，天地源股份有限公司第七届
监事会监事。
（3）杨桂芳，女，1967 年生，研究生学历，高级工程师。曾在中国水利水
电第三工程局三分局、西工大金叶信息学院筹备办工作。曾任陕西金叶房地产公
司工程部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部副经理、经
理、工程成本总监兼工程管理部经理、总经理助理。现任西安高新技术产业开发
区房地产开发公司副总经理。
（4）李成，男，1956 年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金
融系教授、系主任，金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金
融系教授、博士生导师、系主任。
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