证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-056
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议通知于 2015 年 12 月 4 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于同意向华银消费金融股份有限公司投资入股的议案》
同意公司向华银消费金融股份有限公司投资入股，拟出资额为 3500 万元。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于参与发起设立消费金融公司的公告》。
本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年12月11日
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