证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2015-124
上海大名城企业股份有限公司
关于 2015 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600094 大名城 2015/12/10 －
Ｂ股 900940 大名城 B 2015/12/15 2015/12/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：福州东福实业发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.90%股份的股东福州东福实业发展有限公司，在 2015 年 12 月 10 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议
案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日
至 2015 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √ √
议案
2.00 上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公 √ √
开发行 A 股股票发行方案
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √ √
2.02 发行方式 √ √
2.03 发行对象及认购方式 √ √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √ √
2.05 发行数量 √ √
2.06 募集资金投向 √ √
2.07 本次发行股份的限售期 √ √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √ √
2.09 上市地点 √ √
2.10 本次发行决议有效期 √ √
3 上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非 √ √
公开发行 A 股股票预案
4 上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公 √ √
开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性
研究报告的议案
5 上海大名城企业股份有限公司前次募集资 √ √
金使用情况报告
6 关于设立本次非公开发行股票募集资金专 √ √
用账户的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √ √
次非公开发行股票相关事宜的议案
8 上海大名城企业股份有限公司关于房地产 √ √
业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、
哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告
9 上海大名城企业股份有限公司全体董事、 √ √
监事及高级管理人员就公司房地产业务合
规开展出具承诺函的议案
10 上海大名城企业股份有限公司控股股东就 √ √
公司房地产业务合规开展出具承诺函的议
案
11 上海大名城企业股份有限公司实际控制人 √ √
就公司房地产业务合规开展出具承诺函的
议案
12 关于公司预计新增为公司各级子公司提供 √ √
担保额度的议案
13 关于撤回上海大名城企业股份有限公司公 √ √
开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议
案
14 关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有 √ √
限公司签署《合作框架协议》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-13 已获公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见 2015 年 12
月 3 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文
汇报上披露的相关公告；议案 14 已获公司第六届董事会第四十三次会议审议
通过，详见 2015 年 12 月 11 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券
报、证券时报、香港文汇报上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、7、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
附件
（一）股东大会授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：股东大会授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2 上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票
发行方案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案
4 上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票
募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5 上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
6 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
8 上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲
置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专
项自查报告
9 上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理
人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案
10 上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务
合规开展出具承诺函的议案
11 上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业
务合规开展出具承诺函的议案
12 关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案
13 关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券申请文件的议案
14 关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合
作框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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