证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-086
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十七次会议于 2015 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 8
日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补 2015 年度日常关联交易的议案》（关联董事回
避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司增补日常关联交易，主要是
公司适应供货商业务调整、延续上述日常经营活动的正常需求。增补的关联交
易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述
交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且
增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公
司利益损失。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符
合相关法律法规和公司章程的规定。有关具体内容请见公司 2015-088 号公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的议案》（详
见公告编号为 2015-089 号的“关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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