证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-088
浪潮软件股份有限公司
关于增补 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）在本年
初预计2015年度日常关联交易时，预计从关联方浪潮（山东）电子信息有限
公司（以下简称“浪潮山东”）采购银行终端设备32,000万元，截至目前已
从浪潮山东采购14,581.78万元，剩余额度为17,418.22万元。鉴于近期浪潮
山东将上述金融业务转让给浪潮软件集团限公司（以下简称“浪潮软件集
团”），公司拟增补与浪潮软件集团日常关联交易17,400万元。
关联董事回避事宜：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于增补2015年度日常关联交易的议案》。在该议案进行表决时，关联董事王
柏华、王洪添均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余四位有表决
权的非关联董事均参与表决。
关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司日常经营需要
产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易
不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、 增补 2015 年部分日常关联交易的基本情况
公司 2014 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2015 年度关联交易金额
的议案》。
由于近期浪潮山东将金融业务转让给浪潮软件集团，导致公司与浪潮软件
集团发生的银行终端设备采购等关联交易额增加，拟增补的日常关联交易如下：
1
原预计 2015 年日 本次调增日常
关联交易内 关联交易
关联方 交易类别 常关联交易金额 关联交易金额
容 定价方式
（万元） （万元）
系统集成及计
浪潮软件集 采购商品
算机网络存储 2,000 17,400 协议定价
团有限公司 和原材料
设备等
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮软件集团”）：注册资本 23,000
万元人民币，法定代表人为王柏华，济南浪潮无线通信有限公司持有其 97.90%
的股份、浪潮集团有限公司持有其 2.10%的股份。公司主营范围为：许可证批准
范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。计算机软硬件及外部设备、
无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设
备、直播卫星专用卫星电视电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、
通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术 开
发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统
集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管
理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许
可经营）；智能化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系：
序号 关联单位名称 关联关系
1 浪潮软件集团有限公司 控股股东
3、履约能力分析：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需
要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占
用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易超出授权金额的主要原因
公司在本年初预计 2015 年度关联交易金额时，对关联方浪潮（山东）电子
信息有限公司（以下简称“浪潮山东”）银行终端设备日常采购金额做了充分考
虑。近期，浪潮山东将上述金融业务转让给浪潮软件集团，公司本次增补与浪潮
软件集团关联交易是公司适应供货商业务调整、延续上述日常经营活动的正常需
2
求。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购银行终端设备等关联交易为公司日常经
营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。交
易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据。
为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了
《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮软件集团
之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正
或条件不公平的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统
集成业务为主的上市公司，与浪潮软件集团等关联方所发生的日常关联交易主要
为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，
利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资
源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公
司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分
是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联
方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关
联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现
资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司
购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不
会形成对关联方的依赖。
4、增补上述关联交易，主要是供货方业务调整造成，且增补的关联交易为
公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 12 月 10 日召开，会议审议通过
了《关于增补 2015 年度日常关联交易金额的议案》。公司董事会审议该项议案时，
3
关联董事王柏华、王洪添回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，
表决结果为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次涉及的关联交
易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，尚需提交公司临时股东
大会审批。
2、独立董事意见
独立董事发表了如下意见：公司增补日常关联交易，主要是公司适应供货商
业务调整、延续上述日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例
较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成
依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司
经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会
在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章
程的规定。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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