证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-189
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2015 年 12 月 10 日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 8 名。董事鲍恩东先生因公事不能出席本次会议，授权委托董事长李
守军先生出席并代为表决。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长
李守军先生主持。本次会议已于 12 月 8 日以邮件和电话方式通知全体董事，与
会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
审议通过《关于申请银行授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银
行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请综合授信额度
人民币10,000万元，授信期限一年，公司董事长李守军先生为授信提供连带保证
责任。本次授信额度由公司及控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称
“湖南中岸”）、湖北龙翔药业有限公司（以下简称“湖北龙翔”）使用，其中湖
南中岸可使用额度不超过1000万元，湖北龙翔可使用额度不超过3000万元。公司
为湖南中岸、湖北龙翔向民生银行天津分行申请的综合授信提供本金及其利息、
相关费用提供连带责任保证，保证期间为两年。同时授权公司董事长李守军先生
全权办理授信额度申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额
为准。
该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
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