股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015-52 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十四次会议于 2015 年
12 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董
事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司为保障年底材料备
库及设备购置资金需求，拟向中信银行西藏分行贷款 1 亿元人民币
（壹亿元整），贷款期限 1 年，贷款年利率 2.35%。
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》的有
关规定，公司拟对上述 1 亿元人民币贷款提供担保并收取 1%的担保
费用。
详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所 http：//www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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