证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号：2015-12-11-01
深圳新都酒店股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议召集情况
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 12 月 10 日下
午 14:30 在公司 7 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集、副董事长杨志强先生
主持；会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司管理人代表、第八
届董事会拟任董事、第七届董事会部分现任董事、监事、高级管理人员和北京市金杜
（深圳）律师事务所执业律师列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 112,144,041 股，占上市公司总股
份的 34.0447％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 104,197,325 股，占上市公司总股份
的 31.6323％。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份 7,946,716 股，占上市公司总股份的
2.4125％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 44,610,338 股，占上市公司总股份
的 13.5428％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,663,622 股，占上市公司总股份的
11.1304％。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份 7,946,716 股，占上市公司总股份的
2.4125％。
三、议案审议情况
议案 1、《 关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案
总表决情况：
1.1 候选人：陈辉汉 同意股份数:72,684,666 股
1.2 候选人：李凤鸣 同意股份数:72,298,265 股
1.3 候选人：朱季成 同意股份数:73,634,365 股
中小股东总表决情况：
1.1 候选人：陈辉汉 同意股份数:5,150,963 股
1.2 候选人：李凤鸣 同意股份数:4,764,562 股
1.3 候选人：朱季成 同意股份数:6,100,662 股
表决结果：全部当选
议案 2、《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人》的议案
总表决情况：
2.1 候选人：蒋涛 同意股份数:72,212,764 股
2.2 候选人：张松旺 同意股份数:71,913,164 股
中小股东总表决情况：
2.1 候选人：蒋涛 同意股份数:4,679,061 股
2.2 候选人：张松旺 同意股份数:4,379,461 股
表决结果：全部当选
议案 3、《关于公司董事会提前换届选举》的议案
总表决情况：
同意 110,406,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4502％；反对 157,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1404％；弃权 1,580,476 股（其中，因未投票
默认弃权 1,579,476 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4093％。
中小股东总表决情况：
同意 42,872,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1041％；反对 157,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3531％；弃权 1,580,476 股（其中，因未投票
默认弃权 1,579,476 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5428％。
表决结果：审议通过该议案
议案 4、《关于选举第八届董事会董事》的议案
4.1、《关于选举第八届董事会非独立董事》的议案
总表决情况：
4.1.1 候选人：王亿群 同意股份数:105,504,084 股
4.1.2 候选人：杨志强 同意股份数:105,620,683 股
4.1.3 候选人：苏从跃 同意股份数:116,853,982 股
4.1.4 候选人：朱季成 同意股份数:116,780,801 股
4.1.5 选人： 陈辉汉 同意股份数:95,251,883 股
4.1.6 候选人：李凤鸣 同意股份数:95,328,483 股
中小股东总表决情况：
4.1.1 候选人：王亿群 同意股份数:37,970,381 股
4.1.2 候选人：杨志强 同意股份数:38,086,980 股
4.1.3 候选人：苏从跃 同意股份数:49,320,279 股
4.1.4 候选人：朱季成 同意股份数:49,247,098 股
4.1.5 候选人：陈辉汉 同意股份数:27,718,180 股
4.1.6 候选人：李凤鸣 同意股份数:27,794,780 股
表决结果：全部当选
4.2、《关于选举第八届董事会独立董事》的议案
总表决情况：
4.2.1 候选人：陈小卫 同意股份数:110,568,283 股
4.2.2 候选人：蒋涛 同意股份数:111,797,181 股
4.2.3 候选人：张松旺 同意股份数:95,224,682 股
中小股东总表决情况：
4.2.1 候选人：陈小卫 同意股份数:43,034,580 股
4.2.2 候选人：蒋涛 同意股份数:44,263,478 股
4.2.3 候选人：张松旺 同意股份数:27,690,979 股
表决结果：全部当选
四、律师对本次股东大会的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师吴嘉、胡荣杰出席了本次股东大会，进行了
现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 10 日
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