证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2015—056
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 12 月
10 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长陈海
燕先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于公司全资子公司向控股股东凤凰集团借款的议案》。
公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）因资金周
转需要，拟向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款一亿元人民币，
借 款 期 限 为 一 年 ， 借 款 利 率 按 同 期 银 行 贷 款 基 准 利 率 上 浮 10%
（4.35%+0.435%=4.785%）计算。该笔借款基于公司 2014 年年度股东大会审议通
过的《关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控
股股东借款累计不超过 30 亿元的议案》所发生，包含在此借款额度内。此次凤
凰置业向凤凰集团借款一亿元人民币不属于续借情形。该笔借款发生后，公司及
下属子公司在 2015 年下半年、2016 年上半年向公司控股股东凤凰集团累计借款
金额将增加至 136,660 万元，仍低于 300,000 万元的额度。
出席会议董事对此议案的有效表决票数为 4 票，关联董事陈海燕先生、汪维
宏先生、曹光福先生对此议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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