证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-119
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 12 月 8 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2015 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐
项表决。
一 审议通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）>的议案》
鉴于公司拟补充说明本次发行募集资金投资项目情况，公司修订了《江苏
中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2015 年 12 月 11 日于巨潮资讯网上披露的《非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》。
二 审议通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募
集资金运用之可行性分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于公司拟补充说明本次发行募集资金投资项目情况，公司修订了《江苏中
泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告（修订
稿）》。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2015 年 12 月 11 日于巨潮资讯网上披露的《非公开发行 A 股募集
资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
