证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-054
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2015年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份
有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共 15 名,代表股份 186,953,198 股,占公司股
份总数的 69.76%。其中：参加现场会议的股东及代表 8 名，代表有表决权股份 180,603,998
股，占公司股份总数的 67.39 %；参加网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 6,349,200
股，占公司股份总数的 2.3691%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽
天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大
会审议通过了决议如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意 186,953,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,590,698 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.27%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
（二）会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次非公开发行A股股票方案的具体内容如下：
1、审议通过了：发行股票的种类和面值
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
2、审议通过了：发行方式及发行时间
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
3、审议通过了：发行对象及认购方式
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
4、审议通过了：定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
5、审议通过了：发行数量及发行规模
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
6、审议通过了：限售期
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
7、审议通过了：滚存的未分配利润的安排
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
8、审议通过了：上市地点
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
9、审议通过了：募集资金用途
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
10、审议通过了：本次发行股票决议的有效期
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司非公开发行 A 股股票预案》。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
（六）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及填补措施的议案》
表决结果：同意 186,733,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 219,500 股（其中，未投票默认弃权 219,500
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,371,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.15%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 219,500 股（其中，因未
投票默认弃权 219,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的
公告》。
（七）审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事
项的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
（九）审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
表决结果：同意 186,750,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，未投票默认弃权 202,400
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,388,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.16%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 202,400 股（其中，因未
投票默认弃权 202,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事任职及议事制度（2015
年 11 月）》。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 186,546,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 406,400 股（其中，未投票默认弃权
406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,184,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.05%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 406,400 股（其中，因未
投票默认弃权 406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法（2015 年 11
月）》。
（十一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 186,730,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 222,400 股（其中，未投票默认弃权
222,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,368,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.15%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 222,400 股（其中，因
未投票默认弃权 222,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（2015 年 11
月）》。
（十二）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 186,546,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 406,400 股（其中，未投票默认弃权
406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,184,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.05%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 406,400 股（其中，因未
投票默认弃权 406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度（2015 年 11
月）》。
（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 186,730,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.88%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 222,400 股（其中，未投票默认弃权
222,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,368,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.15%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 222,400 股（其中，因
未投票默认弃权 222,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2015 年 11
月）》。
（十四）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 186,546,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 406,400 股（其中，未投票默认弃权
406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,184,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.05%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 406,400 股（其中，因未
投票默认弃权 406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露制度（2015 年 11 月）》。
（十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 186,546,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权 406,400 股（其中，未投票默认弃权
406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,184,298 股，占出席会议有表决权股份总数的
7.05%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 406,400 股（其中，因未
投票默认弃权 406,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.22%。
详细内容见 2015 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2015 年 11 月）》。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的
提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
