四川西昌电力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015 年 12 月 23 日
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四川西昌电力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料
四川西昌电力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2015 年 12 月 23 日上午 9:30
现场会议地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）
网络投票时间：2015 年 12 月 23 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况
及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案如下：
1、关于续聘会计师事务所的议案。
（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；
（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）进行现场投票表决；
（七）统计并宣布现场表决结果；
（八）休会，等待网络投票结果；
（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）由见证律师宣读法律意见书；
（十二）会议主持人宣布会议结束。
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会议文件：
四川西昌电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，现提交股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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