证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-040号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2015 年 12 月 9 日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知
于 2015 年 12 月 5 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事
讨论和表决，审议通过如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让
协议书〉的议案》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告》（公
告编号：2015-41 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
本议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
3、会议审议通过了《关于设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东
厦分店的议案》；
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为发展公司直营网络，经董事会会议研究，同意设立金发拉比妇婴童用品股份有
限公司汕头卜蜂中心东厦分店，地址：汕头市东厦北路175号卜蜂中心。任命李仕锴先
生担任金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东厦分店负责人，并授权其按
照公司要求对该店进行日常管理。委托张晓烽先生到汕头市工商部门办理该分公司的
工商注册登记手续。
4、会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-42 号）请详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告
备查文件：
公司第二届董事会第十四次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
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